新大陆进制技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

证券编译器：000997 证券又称：斯塔夫基 日前N：2022-002

斯塔夫基二进制新科技的股份的股份有限美国公司

第八届美国公司总经理会第五次内阁会议提案日前

本美国公司及美国公司总经理会五人保证信息公开发表段落的真实、准确、值得注意，不能盗用记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1年末7日，斯塔夫基二进制新科技的股份的股份有限美国公司（一般而言又称“美国公司”）美国公司总经理会以书面形式向各位总经理发送到出席会议美国公司第八届美国公司总经理会第五次内阁会议的通知，并于2022年1年末18日在美国公司内阁会议室出席会议了此次内阁会议。内阁会议应将到总经理5人（其中独立总经理2名），实到5人。内阁会议由总经理长王晶女士筹备，美国公司监事及高级管理人员一致同意了此次内阁会议。内阁会议的召集和出席会议程序符合标准《美国公司法》和《美国公司章程》的有关规定。

本次内阁会议经过认真表决并通过如下提案：

一、表决通过《关于向中国工商银行的股份的股份有限美国公司福州分行获准综合授信的提案》，表决结果为：达成协议5票，反对0票，弃权0票。

美国公司因正常专营只能，美国公司总经理会达成协议美国公司向中国工商银行的股份的股份有限美国公司福州分行获准综合授信额度8亿元下同，期满一年。

近日日前。

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董 事 会

2022年1年末19日