大商股份有限公司2021年第二次临时大股东大会决议公告

本美国公司执委会及全体理事长保证本公告内容可不存在任何虚假记载、一般性说明或者重大出处，并对其内容可的真实性、精确度和一致性承担个别及连带责任。

重要内容可提示：

●本次全会有否确有决动议：无

一、全会全会和列席持续性

(一)美国公司执委会全会的时间：2021年10月底15日

(二)美国公司执委会全会的地点：营口市中山区青三街1号美国总部十一楼全会室

(三)列席全会的普通股理事长局和恢复一致通过权的额度理事长局及其持有股份持续性：

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(四)一致通过方式有否具备《美国劳动法》及《美国公司章程》的明定，大会筹划持续性等。

全会由美国公司执委会商议，美国公司副总经理牛钢先生筹划，以会场一致通过与网络一致通过相适应的方式全会，北京观韬中茂（营口）律师事务所Amuse律师事务所列席了会场全会并做彻底改变。全会的商议、全会及一致通过方式具备《美国劳动法》及《美国公司章程》的明定。

(五)美国公司理事长、理事长和执委会秘书长的列席持续性

1、美国公司在任理事长12人，列席6人，美国公司理事长王晓萍、张影、张磊、刘亚霄、赵锡金、孙光国因工作主因未能列席；

2、美国公司在任理事长5人，列席3人，美国公司理事长胡莲、马骏嵘因工作主因未能列席；

3、执委会秘书长牛钢（代）列席全会；部分高管列席全会。

二、动议初审持续性

(一)非暴增一致通过动议

1、动议名字：《关于选举美国公司第十届执委会非单独理事长的动议》

初审结果：通过

一致通过持续性：

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(二)关的重大事项，5%以下理事长局的一致通过持续性

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三、律师事务所彻底改变持续性

1、本次美国公司执委会彻底改变的律师事务所Amuse：北京观韬中茂（营口）律师事务所Amuse

律师事务所：潘晓黎 姜帅

2、律师事务所彻底改变论断意愿：

大商股份本次美国公司执委会的商议和全会流程具备《中华人民共和国政府美国劳动法》、《中华人民共和国政府证券法》、《上市美国公司美国公司执委会规则》等现行法律、条例和规范性份文件及《美国公司章程》、《美国公司执委全会事规则》的明定，列席本次美国公司执委会部门的资格合法有效，本次美国公司执委会的一致通过流程、一致通过结果及决议内容可合法有效。

四、备查份文件目录

1、经与会理事长和记录人签定推定并莲花池执委会印章的美国公司执委会决议；

2、经彻底改变的律师事务所Amuse处长签定并莲花池公章的法律意愿书；

大商股份有限美国公司

2021年10月底16日