北京京西多元文化旅游股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

一共握有子公司入股最低5%的中小高盛对该议案的参众两院结果为：提议107,487,163股，分之一与会的中小股握股所握入股的99.8677％；指责128,000股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.1189％；赞成14,400股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.0134％。

参众两院结果：该议案授予通过。

4.00、表决《子公司2021亚太区利润分配避险》的议案

表决和参众两院持续性：提议304,096,491股，分之一与会所有握股所握入股的99.9532％；指责128,000股，分之一与会所有握股所握入股的0.0421％；赞成14,400股，分之一与会所有握股所握入股的0.0047％。

其中，分开或者一共握有子公司入股最低5%的中小高盛对该议案的参众两院结果为：提议107,487,163股，分之一与会的中小股握股所握入股的99.8677％；指责128,000股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.1189％；赞成14,400股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.0134％。

参众两院结果：该议案授予通过。

5.00、表决《子公司2021年亚太区简报及其内容可》的议案

表决和参众两院持续性：提议304,096,491股，分之一与会所有握股所握入股的99.9532％；指责128,000股，分之一与会所有握股所握入股的0.0421％；赞成14,400股，分之一与会所有握股所握入股的0.0047％。

其中，分开或者一共握有子公司入股最低5%的中小高盛对该议案的参众两院结果为：提议107,487,163股，分之一与会的中小股握股所握入股的99.8677％；指责128,000股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.1189％；赞成14,400股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.0134％。

参众两院结果：该议案授予通过。

6.00、表决《子公司2022亚太区总经理、常务理事、高级管理部门薪酬方案》的议案

表决和参众两院持续性：提议304,096,491股，分之一与会所有握股所握入股的99.9532％；指责128,000股，分之一与会所有握股所握入股的0.0421％；赞成14,400股，分之一与会所有握股所握入股的0.0047％。

其中，分开或者一共握有子公司入股最低5%的中小高盛对该议案的参众两院结果为：提议107,487,163股，分之一与会的中小股握股所握入股的99.8677％；指责128,000股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.1189％；赞成14,400股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.0134％。

参众两院结果：该议案授予通过。

7.00、表决《关于子公司并未弥补亏损达到实收持股总额三分之一》的议案

表决和参众两院持续性：提议304,063,991股，分之一与会所有握股所握入股的99.9425％；指责128,000股，分之一与会所有握股所握入股的0.0421％；赞成46,900股，分之一与会所有握股所握入股的0.0154％。

其中，分开或者一共握有子公司入股最低5%的中小高盛对该议案的参众两院结果为：提议107,454,663股，分之一与会的中小股握股所握入股的99.8375%；指责128,000股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.1189％；赞成46,900股，分之一与会的中小股握股所握入股的0.0436％。

参众两院结果：该议案授予通过。

三、会计师出具的普通法意见

1.会计师Horipro英文名称：海淀区君泽君会计师Horipro

2.会计师姓名：肖攀 关晓

3.结论性意见：本所会计师相信，本次开会的听取和出席开会程序、听取人和参与部门的资格、参众两院程序和参众两院结果具备《子公司法》、《上市子公司握股大会前提》等普通法、行政事务条文、部门规章、核心主旨邮件以及《子公司章程》的规定，均为非法行为合理。

四、核准邮件

1.石板执委会刻字的握股大会决议；

2. 海淀区君泽君会计师Horipro关于本次握股大会的普通法意见书。

特此公告。

北京忠州历史文化观光旅游入股有限子公司

董 事 会

二〇二二年六月末二十八日

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