北方国际合作持股有限公司

、行政部门法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务前提和一些公司章程等的法规。

4、全体会议与会的时间表、星期

在场全体会议与会时间表、星期为：2021年10年底22日14:30开始

的网络投到票者星期为：

（1）通过上海证券交易所EDI同步进行的网络投到票者的完全一致星期为：2021年10年底22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，里面午13:00至15:00；

（2）通过上海证券交易所网际网路投到票者的完全一致星期为：2021年10年底22日9:15至15:00。

5、全体会议与会方式则

本次全体会议放任在场投到票者与的网络投到票者相紧密结合的方式则，一些公司将通过上海证券交易所EDI和网际网路投到票者系统（）向一些公司股份提供者的网络形式的投到票者平台，股份可以在的网络投到票者星期内通过上述系统行使一致通过权。同一一致通过权只能选择在场或的网络方式则里面的一种。同一一致通过权出现单调一致通过的以第一次投到票者结果所列。

6、全体会议的入股提出申请日：2021年10年底15日

7、闭幕对象

（1）凡2021年10年底15日里面午收市后在西方证券提出申请定价金融机构一些公司深圳分一些公司提出申请在册的本一些公司全体股份都可闭幕本次同样大会，并可以以根据上述指派里面介闭幕全体会议和参与一致通过，该股份里面介并不需要是本一些公司股份（准许指派书式样附后）；

（2）本一些公司董事、理事长和低级管理人员；

（3）一些公司聘请的作证等之外人员。

8、全体会议地点

北京市昌平区政达路6号院北方国际大厦

二、全体会议主要议题

1．关于审核《一些公司符合认购条件》的草案

2．关于审核《一些公司认购海内外版股市可行性》的草案

2.01普通股的一般来说和面值

2.02发行方式则

2.03认购大数、比例和数量

2.04定价原则及认购价格比

2.05配售对象

2.06本次认购前滚存未有分配利润的分配可行性

2.07发行星期

2.08承销方式则

2.09本次认购筹集贷款用处

2.10本次认购该委员会期限

2.11本次普通股的上市存量

3．关于审核《一些公司认购海内外版股市预案》的草案

4．关于审核《一些公司认购筹集贷款使用的可行性分析研究报告》的草案

5．关于审核《一些公司前次筹集贷款使用情况下研究报告》的草案

6．关于审核《一些公司在短期内即期回报的风险提示及填补措施与之外融为一体承诺》的草案

7．关于审核《一些公司未有来三年股份回报都市计划》的草案

8．关于审核《提请同样大会准许管理层全权查验本次认购之外事宜》的草案

9．关于审核订正《北方国际共同控股公司有限一些公司筹集贷款使用法制》的草案

未有收1：根据《上市一些公司同样大会前提》的建议，本次全体会议审核的草案将对里面小对冲的一致通过同步进行单独初选并及时公开引述（里面小对冲是指除一些公司董事、理事长、低级管理人员以及单独或者合计握有一些公司5%以上（含本数）控股公司的股份以内外的其他股份）。其里面草案1-8应由同样大会以同样该委员会通过，即由闭幕同样大会的股份（包括股份里面介）所握一致通过权的2/3以上通过。

未有收2：上述草案已经一些公司七届四十四次管理层及七届二十二次理事长会审核通过，完全一致素材请注意一些公司2021年8年底12日在《西方证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上引述的之外告示。

三、 草案字符

■

四、全体会议提出申请等应

1、提出申请方式则、星期、地点及之外单据

(1) 法人股份握法定代表人人证明书及股份账户卡，非法定代表人人闭幕的应握法人准许指派书、股份字符卡及里面介通行证；（证件亦须提供者原件）

(2) 就其股份握本人通行证、股份字符卡，指派闭幕者亦须才让准许指派书及本人通行证；（证件亦须提供者原件）

(3) 异地股份能用信函或近日方式则提出申请；

(4) 提出申请星期：2021年10年底21日14:00-17:00

(5) 提出申请地点：北方国际管理层办公室

2、联系方式则

(1) 联系人：王碧琪

(2) 联系地址：北京市昌平区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际共同控股公司有限一些公司管理层办公室渭南市：100040

(3) 联系电话：010-68137370 近日：010-68137466

(4) 闭幕全体会议代表人交通及食宿自理，审议半天。

五、参与的网络投到票者的完全一致流程

本次全体会议放任在场投到票者与的网络投到票者相紧密结合的方式则，股份可以通过上海证券交易所EDI和网际网路投到票者系统（）参与投到票者，参与的网络投到票者的完全一致操作流程（请注意管和）。

一些公司股份应严肃行使一致通过权，投到票者一致通过时，同一控股公司只能选择在场投到票者、的网络投到票者两种投到票者方式则里面的一种一致通过方式则，不能单调投到票者。如果出现单调投到票者将以第一次投到票者所列。

核定文件：

七届四十四次管理层该委员会

北方国际共同控股公司有限一些公司管理层

二〇二一年十年底十六日

管和1

参与的网络投到票者的完全一致操作流程

一、的网络投到票者的程序来

1、股份投到票者字符与投到票者亦称：投到票者字符为“360065”，投到票者亦称为“国际投到票者”

2、填报一致通过异议或候选人得票率。

对于非再加投到票者草案，填报一致通过异议：一致同意、抵制、重选。

对于再加投到票者草案，填报投到给某提名人的候选人得票率。上市一些公司股份应当以其所保有的每个草案组的候选人得票率为限同步进行投到票者，股份所投到候选人得票率超过其保有候选人得票率的，或者在差额候选人里面投到票者超过应选人数的，其对该项草案组所投到的候选人票均视为无效投到票者。如果不一致同意某提名人，可以对该提名人投到0票。

再加投到票者制下投到给提名人的候选人得票率填报以下内容

■

3、股份对总草案同步进行投到票者，视为对除再加投到票者草案内外的其他所有草案表达大致相同异议。

股份对总草案与完全一致草案单调投到票者时，以第一次有效投到票者所列。如股份先对完全一致草案投到票者一致通过，如此一来对总草案投到票者一致通过，则以已投到票者一致通过的完全一致草案的一致通过异议所列，其他未有一致通过的草案以总草案的一致通过异议所列；如先对总草案投到票者一致通过，如此一来对完全一致草案投到票者一致通过，则以总草案的一致通过异议所列。

二、通过上海证券交易所EDI投到票者的程序来

1. 投到票者星期：2021年10年底22日的交易星期，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2. 股份可以登录证券一些公司交易IP通过EDI投到票者。

三、通过上海证券交易所网际网路投到票者系统投到票者的程序来

1. 网际网路投到票者系统开始投到票者的星期为2021年10年底22日9:15至15:00。

2. 股份通过网际网路投到票者系统同步进行的网络投到票者，需按照《上海证券交易所对冲的网络增值身份认证业务引导（2016年订正）》的法规查验身份认证，取得“上海证券交易所公钥”或“上海证券交易所对冲增值钥”。完全一致的身份认证流程可登录网际网路投到票者系统前提引导栏目翻阅。

3. 股份根据提供的增值钥或公钥，可登录在法规星期内通过上海证券交易所网际网路投到票者系统同步进行投到票者。

管和2：

准许指派书

曼指派先生/内外孙女（“受托人”，通行证号码：）代表人本人（本一些公司）闭幕北方国际共同控股公司有限一些公司2021年第三次临时同样大会并代为行使一致通过权。

指派人姓名（单位名称）：

指派人股市账号：

指派人握股数量：

指派人法定代表人人：

对本次同样大会草案的完全一致投到票者异议指示（可按下表格式列示）；没有人完全一致投到票者指示的，应当未有收明应该准许由受托人按自己的异议投到票者。

同样大会草案一致通过异议表

■

本准许书期限至2021年10年底22日。

指派人签名(法人股份加盖上交)：

准许书签发时间表：年年底日

。

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