深圳市兆新能源股份香港）有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

计票结果如下：

计票情形：拒绝513,099,783股，%与会者直接计票权股票多达的97.4234%；坚决13,531,504股，%与会者直接计票权股票多达的2.5693%；弃权票38,700股，%与会者直接计票权股票多达的0.0073%。

其中，中小股票市场的计票情形：拒绝22,693,004股，%加入内阁会议中小股票市场直接计票权股票多达的62.5786%；坚决13,531,504股，%加入内阁会议中小股票市场直接计票权股票多达的37.3147%；弃权票38,700股，%加入内阁会议中小股票市场直接计票权股票多达的0.1067%。

本动议为除此以外议案事项动议，仍未与会者的董事局所持直接计票权的2/3以上通过。

3、议决通过《关于修改〈副董事长内阁会议事的系统〉的动议》；

计票结果如下：

计票情形：拒绝513,082,583股，%与会者直接计票权股票多达的97.4201%；坚决13,543,604股，%与会者直接计票权股票多达的2.5716%；弃权票43,800股，%与会者直接计票权股票多达的0.0083%。

其中，中小股票市场的计票情形：拒绝22,675,804股，%加入内阁会议中小股票市场直接计票权股票多达的62.5312%；坚决13,543,604股，%加入内阁会议中小股票市场直接计票权股票多达的37.3481%；弃权票43,800股，%加入内阁会议中小股票市场直接计票权股票多达的0.1208%。

本动议为一般而言动议，仍未与会者的董事局所持直接计票权的1/2以上通过。

四、代理人出具的普通法看法

北京市人民政府君泽君（珠海）代理人事务所代理人就本次本的公司出具了普通法训令，认为：的公司本次内阁会议的开会讨论、召开大会流程、会场参与本次内阁会议的人员以及本次内阁会议的执行长的主体资格、本次内阁会议的计票流程大多符合《的公司法》《证券法》及《本的公司的系统》等普通法、法规、一般性份文件以及《的公司章程》的有关规定，本次内阁会议的计票结果合法直接。

五、备查份文件

1、珠海市天和风电股票受限制的公司2022年第一次临时本的公司议案；

2、北京市人民政府君泽君（珠海）代理人事务所关于珠海市天和风电股票受限制的公司二〇二二年第一次临时本的公司之普通法训令。

特此通告。

珠海市天和风电股票受限制的公司

副董事长会

二○二二年一月初十九日