青岛啤酒股份有限公司 2021年年度债权人大会决议公告

本母公司周边地区检察官北京市海问检察官研音的许敏检察官和李北一检察官通过实时视频方式则对本次副董事局大都会来进行更是并由此可知了更是一般来说法观点书（“一般来说法观点书”），认为副董事局大都会招集和举行流程、招集人的申请人、出席决议副董事局大都会现场决议的副董事局或副董事局代理人申请人、副董事局大都会的提案流程具备有关一般来说法和《母公司十六条》的有关规范，副董事局大都会的提案结果合法有效性。一般来说法观点书摘要详见母公司于同日披露的《北京市海问检察官研音关于青岛啤酒的股份有限母公司2021年本年副董事局大都会的一般来说法观点书》。

根据《香港地区共同股票市场有限母公司商业银行上市规范》的承诺，母公司审计八师八师普华永道中天都会计八师研音（类似一般来说合伙）被指派为副董事局大都会的点票监察员。

四、 备查文件目录

1、 经与都会副董事和记录下来人签定验证并新开副董事局装饰品的副董事局大都会提案；

2、 经更是的检察官研音处长签定并新开公章的一般来说法观点书。

3、上海商业银行股票市场承诺的其他文件。

青岛啤酒的股份有限母公司

2022年6年底28日

商业银行字符串：600600 商业银行简称：青岛啤酒 新闻稿编号：临2022-024

青岛啤酒的股份有限母公司

第十届副董事局2022年

第五次临时决议提案新闻稿

本母公司副董事局及全体副董事应有本新闻稿主旨不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大都是，并对其主旨的事实、精确度和相容性顾及一般来说法责任。

一、副董事局决议举行可能

青岛啤酒的股份有限母公司（“母公司”）第十届副董事局2022年第五次临时决议（“决议”）于2022年6年底28日以现场联结视频决议的方式则举行，决议通知已于都会前向全体副董事发出，决议应当到副董事7人，实际到都会副董事7人，其中，母公司五名统一副董事通过接入母公司视频决议管理系统参加及行使提案权。本次决议的招集和举行具备《中华人民共和国母诉讼法》（“《母诉讼法》”）等一般来说法、行政法规、部门规章、指导方针文件和《青岛啤酒的股份有限母公司十六条》（“《母公司十六条》”）的规范。

二、副董事局决议审查都会可能

经全体副董事审查都会提案，通过了下述国都会：

拒绝指派宋学精谭为母公司第十届副董事局审计八师与内控一个委员都会、候选人与薪水一个委员都会及策略与外资一个委员都会的委员，其任期自母公司副董事局通过指派年内至母公司第十届副董事局任期期内为止。母公司副董事局负责管理三个的机构一个委员都会的均是由工作人员改版如下：

1、策略与外资一个委员都会领导者最主要：母公司副董事长黄克兴谭、统一副董事兴；也谭、张然夫婿及宋学精谭，其中黄克兴谭为该一个委员都会都会长。

2、审计八师与内控一个委员都会领导者最主要：统一副董事张然夫婿、肖耿谭、兴；也谭、姜省四路谭及宋学精谭，其中，张然夫婿为该一个委员都会都会长。

3、候选人与薪水一个委员都会领导者最主要：统一副董事姜省四路谭、肖耿谭、兴；也谭、张然夫婿及宋学精谭，其中，姜省四路谭为该一个委员都会都会长。

上述国都会的拒绝票数为7票，无信任票或弃权票。

特此新闻稿。

青岛啤酒的股份有限母公司副董事局

2022年6年底28日