上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届董事会第二十六次小组会议决议公告

4年末22日以邮件、专人送达等方式则通报了全体谒两件事，大都会于2022年4年末25日以通讯方式则开都会讨论。

大都会由执行委员都会主席刘秋凤女士主持，大都会应该如此一来参与提案谒两件事3人，仅仅如此一来参与提案谒两件事3人。本次执行委员都会大都会的招集和开都会讨论程序合乎有关权利、司法规范、部门规章、指导方针档案和《的公司章程》的明定，这两项的提案政府所、合理。

二、执行委员都会大都会审查都会具体情况

经与都会谒两件事提案，审查都会通过了如下参众两院：

（一）审查都会通过《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》

提案结果：准许3参选人，支持0参选人，作废0参选人。

执行委员都会并不认为：的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（不限又称“本次鼓励原计划”）不太可能的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会通过，鉴于本次鼓励原计划考虑到的首次获得者的158名鼓励都可当中，1人因退休不必合乎鼓励都可证照，的公司将对本次鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单及获得者公共利益存量进行时微调。

微调后，本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可由158名微调为157名，原则上股参选人的存量由115.5376万股微调为111.5376万股。其当中，首次获得者的原则上股参选人存量由92.4376万股微调为89.2376万股，新建获得者的原则上股参选人存量由23.10万股微调为22.30万股。

的公司对本次鼓励原计划当中鼓励都可人员名单及获得者存量的微调合乎《当中国国务院的法律条文》（不限又称“《的法律条文》”）、《当中国国务院银行法》《银行股票现金的公司股权鼓励负责管理切实》（不限又称“《负责管理切实》”）《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）》及其简述的特别明定，鼓励都可的本体证照政府所、合理，不长期存在损害的公司及全体入股共同利益的一般而言。

因此，执行委员都会准许《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》的特别细节。

具体细节参见的公司于2022年4年末26日在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方的《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的发函》。

（二）审查都会通过《关于向2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可首次获得者原则上股参选人的参众两院》

提案结果：准许3参选人，支持0参选人，作废0参选人。

1、执行委员都会对本次鼓励原计划的获得者状况确实功绩进行时检查和，并不认为：的公司不长期存在《负责管理切实》等权利、规范和指导方针档案明定的禁令试行股权鼓励原计划的一般而言，的公司合乎试行股权鼓励原计划的本体证照；本次鼓励原计划的首次获得者鼓励都可合乎《的法律条文》等权利、规范、指导方针档案及《的公司章程》明定的任职前夕证照，合乎《负责管理切实》及《深圳银行股票现金科创框股参选人银行股票现金游戏规则》明定的鼓励都可状况，合乎本次鼓励原计划明定的鼓励都可区域内，其作为本次鼓励原计划鼓励都可本体证照政府所、合理。

2、执行委员都会对本次鼓励原计划的获得者日进行时检查和，并不认为：的公司考虑到本次鼓励原计划的首次获得者日合乎《负责管理切实》以及本次鼓励原计划当中有关获得者日的特别明定。

因此，执行委员都会准许的公司将本次鼓励原计划的首次获得者日考虑到为2022年4年末25日，并准许以113.80元/股的获得者市价向157名鼓励都可获得者89.2376万股原则上股参选人。

具体细节参见的公司于2022年4年末26日在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方的《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司关于向2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可首次获得者原则上股参选人的发函》。

理应发函。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

谒 两件事 都会

2022年4年末26日

银行编码：688368 银行又称：晶丰明源 发函号码：2022-053

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

关于开都会讨论2022年上半年

去年明确指出都会的发函

本的公司姚两件事都会及全体姚两件事意味着本发函细节不长期存在任何不实考证、确实辩解或者实质性遗漏，并对其细节的真实性、准确性和正确性应分担刑两件事责任。

最重要细节高亮：

●大都会开都会讨论等待时间：2022年04年末27日(星期三)晚间 10:00-11:00

●大都会开都会讨论所在位置：新华路演当中心地带（首页：）

●大都会开都会讨论方式则：互联网文字沟通

●融资可于04年末26日(周一)16:00同一等待时间通过的公司电邮：IR@bpsemi.com进行时回答。的公司将在明确指出都会上对融资少见关录的疑问进行时讲出。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司（不限又称“的公司”）已于2022年4年末23日发布的公司2022年上半年统计数据，为便于广大融资更全面性深入地了解的公司2022年上半年自营更进一步、财政状况，的公司原计划于2022年04年末27日晚间 10：00-11：00举办地2022年上半年去年明确指出都会，就融资关心的疑问进行时交流。

一、 明确指出都会多种类型

本次融资明确指出都会以互联网文字沟通的形式开都会讨论，的公司将针对2022年上半年的自营更进一步及财务指所持具体具体情况与融资进行时沟通交流和沟通，在反馈官方无需的区域内内就融资少见关录的疑问进行时讲出。

二、 明确指出都会开都会讨论的等待时间、所在位置

（一） 大都会开都会讨论等待时间：2022年04年末27日(星期三)晚间 10:00-11:00

（二） 大都会开都会讨论所在位置：深圳银行股票现金新华路演当中心地带（首页：）

（三） 大都会开都会讨论方式则：互联网文字沟通

三、 参加人员

姚两件事都会助理：汪星辰先夙

财务法律顾问：邰磊先夙

（如有类似具体情况，参都会人员或许进行时微调）

四、 融资参加方式则

（一）融资可在2022年04年末27日(星期三)晚间10：00-11：00，通过互联网登录新华路演当中心地带（），在线如此一来参与本次去年明确指出都会，的公司将及时讲出融资的回答。

（二）融资可于04年末26日(周一)16:00同一等待时间通过的公司电邮：IR@bpsemi.com进行时回答。的公司将在明确指出都会上对融资少见关录的疑问进行时讲出。

五、联系人及政府部门切实

联系人：的公司银行负责管理部

电话：021-50278297

电邮：IR@bpsemi.com

六、其他两件商讨

本次融资明确指出都会开都会讨论后，融资可以通过新华路演当中心地带（）核对本次融资明确指出都会的开都会讨论具体情况及主要细节。

理应发函。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

姚 两件事 都会

2022年4年末26日

银行编码：688368 银行又称：晶丰明源 发函号码：2022-051

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

关于向2022年第一期原则上

股参选人鼓励原计划鼓励都可首次获得者

原则上股参选人的发函

本的公司姚两件事都会及全体姚两件事意味着本发函细节不长期存在任何不实考证、确实辩解或者实质性遗漏，并对其细节的真实性、准确性和正确性应分担刑两件事责任。

最重要细节高亮：

● 原则上股参选人获得者日：2022年4年末25日

● 原则上股参选人首次获得者存量：89.2376万股，约占去目同一等待时间的公司配股总量6,203.008万股的1.44%

● 股权鼓励方式则：第二类原则上股参选人

《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划》（不限又称“本次鼓励原计划”或“《鼓励原计划》”）明定的原则上股参选人首次获得者状况不太可能功绩，根据武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司（不限又称“的公司”）2021年本年度姚两件事都会许可证，的公司于2022年4年末25日开都会讨论的第二届姚两件事都会第二十六次大都会、第二届执行委员都会第二十六次大都会审查都会通过了《关于向2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可首次获得者原则上股参选人的参众两院》，考虑到以2022年4年末25日为首次获得者日，以113.80元/股的获得者市价向合乎获得者状况的157名鼓励都可获得者89.2376万股原则上股参选人。现将有关两件商讨明确指出如下：

一、原则上股参选人获得者具体情况

（一）本次原则上股参选人获得者已负起的决策程序和反馈官方具体情况

1、2022年3年末17日，的公司开都会讨论第二届姚两件事都会第二十三次大都会，审查都会通过了《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）〉及其简述的参众两院》《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划试行考选负责管理切实〉的参众两院》及《关于须经姚两件事都会许可证姚两件事都会提出申请的公司股权鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》。分立姚两件事就本次鼓励原计划特别参众两院发请录意了分立意愿。

同日，的公司开都会讨论第二届执行委员都会第二十三次大都会，审查都会通过了《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）〉及其简述的参众两院》《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划试行考选负责管理切实〉的参众两院》及《关于核对〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单〉的参众两院》，执行委员都会对本次鼓励原计划特别两件商讨进行时核对并确有了特别检查和意愿。

2、按照的公司其他分立姚两件事的交由，分立姚两件事赵歆晟先夙作为印发人就的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会的股权鼓励特别参众两院向的公司全体入股印发投参选人权，具体细节参见2022年3年末18日的公司在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方的特别发函。

3、2022年3年末18日至2022年3年末27日，的公司对本次鼓励原计划原于鼓励都可的姓名和职务在的公司实质上进行时了北京市政府。至北京市政府期另加，的公司执行委员都会未曾收到与本次鼓励原计划鼓励都可有关的任何异议。2022年4年末1日，的公司在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方了《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司执行委员都会关于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单的审核意愿及北京市政府具体情况明确指出》。

4、2022年4年末7日，的公司开都会讨论2021年本年度姚两件事都会，审查都会并通过了《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）〉及其简述的参众两院》《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划试行考选负责管理切实〉的参众两院》及《关于须经姚两件事都会许可证姚两件事都会提出申请的公司股权鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》。同时，的公司就泄密反馈近日与鼓励都可在本次鼓励原计划提案发函同一等待时间6个年末内抵押的公司股参选人的具体情况进行时了自查，未曾见到利用泄密反馈进行时股参选人现金的一般而言，并于2022年4年末8日在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方了《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司关于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划泄密反馈近日及鼓励都可抵押的公司股参选人具体情况的自查统计数据》。

5、2022年4年末25日，的公司开都会讨论第二届姚两件事都会第二十六次大都会、第二届执行委员都会第二十六次大都会，审查都会通过了《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》《关于向2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可首次获得者原则上股参选人的参众两院》，的公司分立姚两件事对上述两件商讨发请录意了分立意愿，并不认为微调两件商讨政府所合理，获得者状况不太可能功绩，鼓励都可证照政府所合理，考虑到的获得者日合乎特别明定。执行委员都会对获得者日的鼓励都可人员名单进行时核对并发请录意了检查和意愿。

(二)本次试行的股权鼓励原计划与姚两件事都会审查都会通过的股权鼓励原计划相似之处具体情况

鉴于本次鼓励原计划首次获得者鼓励都可当中，有1名鼓励都可退休而不必合乎鼓励都可证照，的公司姚两件事都会根据2021年本年度姚两件事都会的许可证，于2022年4年末25日开都会讨论第二届姚两件事都会第二十六次大都会与第二届执行委员都会第二十六次大都会，审查都会通过了《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》，对本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可多人、人员名单及获得者公共利益存量进行时了微调。微调后，本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可由158名微调为157名，原则上股参选人的存量由115.5376万股微调为111.5376万股。其当中，首次获得者的原则上股参选人存量由92.4376万股微调为89.2376万股，新建获得者的原则上股参选人存量由23.10万股微调为22.30万股。

除上述微调细节外，本次试行的《鼓励原计划》其他细节与的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会通过的《鼓励原计划》一致。

（三）姚两件事都会关于合乎获得者状况的明确指出，分立姚两件事及执行委员都会发请录意的明确意愿

1、姚两件事都会对本次获得者确实充分利用状况的特别明确指出

根据《鼓励原计划》当中获得者状况的明定，鼓励都可只有在同时充分利用下列状况时，的公司向鼓励都可获得者原则上股参选人；反之，若下列任一获得者状况未曾达成，则不能向鼓励都可获得者原则上股参选人。

（1）的公司未曾时有发夙如下任一一般而言：

①在在一个都税务本年度管理学统计数据被录册精算师确有驳斥意愿或者很难请录意示意愿的审计统计数据；

②在在一个都税务本年度财务统计数据实质上控制被录册精算师确有驳斥意愿或很难请录意示意愿的审计统计数据；

③银行股票现金后在在36个年末内显现过未曾按权利规范、《的公司章程》、官方承诺进行时利润分配的一般而言；

④权利规范明定不得实行股权鼓励的；

⑤当国资委应该属的其他一般而言。

（2）鼓励都可未曾时有发夙如下任一一般而言：

①在在12个年末内被银行股票现金应该属为不恰当内定的；

②在在12个年末内被当国资委及其办事机构应该属为不恰当内定；

③在在12个年末内因实质性渎职违规行为被当国资委及其办事机构司法处罚或者实行消费市场禁入举措；

④具有《当中国国务院的法律条文》（不限又称“《的法律条文》”）明定的不得转任的公司姚两件事、高级负责管理者一般而言的；

⑤权利规范明定不得如此一来参与银行股票现金的公司股权鼓励的；

⑥当国资委应该属的其他一般而言。

姚两件事都会并不认为的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划明定的获得者状况不太可能功绩，准许考虑到以2022年4年末25日为首次获得者日，获得者市价113.80元/股，向157名鼓励都可获得者89.2376万股原则上股参选人。

2、执行委员都会对本次获得者确实充分利用状况的特别明确指出

（1）的公司不长期存在《银行股票现金的公司股权鼓励负责管理切实》（不限又称“《负责管理切实》”）等权利、规范和指导方针档案明定的禁令试行股权鼓励原计划的一般而言，的公司合乎试行股权鼓励原计划的本体证照；的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划的首次获得者鼓励都可合乎《的法律条文》等权利、规范和指导方针档案及《的公司章程》明定的任职前夕证照，合乎《负责管理切实》及《深圳银行股票现金科创框股参选人银行股票现金游戏规则》（不限又称“《银行股票现金游戏规则》”）明定的鼓励都可状况，合乎《鼓励原计划》明定的鼓励都可区域内，其作为的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可本体证照政府所、合理。

（2）的公司考虑到2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划的首次获得者日合乎《负责管理切实》以及《鼓励原计划》当中有关获得者日的特别明定。

因此，执行委员都会准许的公司将2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划的首次获得者日考虑到为2022年4年末25日，并准许以113.80元/股的获得者市价向157名鼓励都可获得者89.2376万股原则上股参选人。

3、分立姚两件事对本次获得者确实充分利用状况的特别明确指出

（1）根据的公司2021年本年度姚两件事都会的许可证，姚两件事都会考虑到的公司《鼓励原计划》的首次获得者日为2022年4年末25日，该获得者日合乎《负责管理切实》等权利、规范以及的公司《鼓励原计划》关于获得者日的特别明定。

（2）未曾见到的公司长期存在《负责管理切实》等权利、司法规范和指导方针档案明定的禁令试行股权鼓励原计划的一般而言，的公司合乎试行股权鼓励原计划的本体证照。

（3）的公司考虑到首次获得者原则上股参选人的鼓励都可，除此以外合乎《的法律条文》《当中国国务院银行法》（不限又称“《银行法》”）等特别权利、规范、指导方针档案和《的公司章程》当中有关任职前夕证照的明定，除此以外合乎《负责管理切实》明定的鼓励都可状况，合乎的公司《鼓励原计划》明定的鼓励都可区域内，其作为的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可的本体证照政府所、合理。

（4）的公司试行本次鼓励原计划有助于进一步完善的公司管治构造，健全的公司鼓励约束机制，有助于的公司的接下来发展，不长期存在损害的公司及全体入股的共同利益的一般而言。

综上，分立姚两件事准许的公司将2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划的首次获得者日考虑到为2022年4年末25日，并准许以113.80元/股的获得者市价，向157名鼓励都可获得者89.2376万股原则上股参选人。

(四）本次获得者的具体具体情况

1、首次获得者日：2022年4年末25日

2、首次获得者存量：89.2376万股

3、首次获得者多人：157人

4、首次获得者市价：113.80元/股

5、股参选人来源：向鼓励都可定向面世的公司折合A股普通股股参选人

6、鼓励原计划的限期、不属于期和不属于事前：

（1）本次鼓励原计划的限期为自原则上股参选人获得者之日起至鼓励都可获授的原则上股参选人全部不属于或强制执行失效之日止，最长不最少60个年末。

（2）本次鼓励原计划获得者的原则上股参选人自获得者之日起12个年末后，且在鼓励都可充分利用相应该不属于状况后按必定会分之一分次不属于，不属于日必需为本次鼓励原计划限期内的现金日，但下列前夕内不得不属于：

①的公司本年度统计数据、半本年度统计数据发函同一等待时间30日内，因类似原因推迟本年度统计数据、半本年度统计数据发函日期的，自原预约发函日同一等待时间30日起算，至发函同一等待时间1日；

②的公司季度统计数据、去年预告、去年号外发函同一等待时间10日内；

③自或许对本的公司股参选人及其则有品种现金市价产夙小得多如此一来影响的实质性两件事件时有发夙之日或者进入决策程序之日，至应官方之日；

④当国资委及银行股票现金明定的其他前夕。

上述“实质性两件事件”为的公司依据《银行股票现金游戏规则》的明定应该当官方的现金或其他实质性两件商讨。

首次获得者的原则上股参选人的不属于事前如下请录意附注：

■

7、首次获得者鼓励都可人员名单及获得者具体情况如下请录意附注：

■

录：1、上请录意当中大部分共约数与各明细数相加之和在小数上如有相似之处，系以上百分比结果四舍五入所致。

2、上述任何一名鼓励都可通过全部限期内的股权鼓励原计划获授的本的公司股参选人除此以外未曾最少的公司配股总量的1.00%。的公司全部限期内股权鼓励原计划所涉及的所持股参选人数目累计未曾最少本次鼓励原计划提交姚两件事都会时的公司配股总量的20.00%。新建公共利益分之一未曾最少本次鼓励原计划原于获得者公共利益存量的20.00%。

3、本原计划鼓励都可不还包括分立姚两件事、谒两件事、单独或共约拥有者银行股票现金的公司5%以上股权的入股、银行股票现金的公司仅仅控制人及其配偶、家人、子女。

二、执行委员都会对鼓励都可人员名单核对的具体情况

1、的公司本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可除此以外不长期存在《负责管理切实》第八条明定的不得成为鼓励都可的一般而言：

（1）在在12个年末内被银行股票现金应该属为不恰当内定；

（2）在在12个年末内被当国资委及其办事机构应该属为不恰当内定；

（3）在在12个年末内因实质性渎职违规行为被当国资委及其办事机构司法处罚或者实行消费市场禁入举措；

（4）具有《的法律条文》明定的不得转任的公司姚两件事、高级负责管理者一般而言的；

（5）权利规范明定不得如此一来参与银行股票现金的公司股权鼓励的；

（6）当国资委应该属的其他一般而言。

2、的公司本次鼓励原计划获得者的鼓励都可不含有的公司分立姚两件事、谒两件事、单独或共约入股5%以上的入股或仅仅控制人及其配偶、家人、子女。

3、除1名鼓励都可从的公司退休，不必向其获得者原则上股参选人外，的公司本次鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员人员名单与的公司2021年本年度姚两件事都会准许的《鼓励原计划》当中明定的鼓励都可区域内大不相同。

4、本次鼓励原计划首次获得者鼓励都可合乎《的法律条文》《银行法》等权利、规范和指导方针档案以及《的公司章程》明定的任职前夕证照，合乎《负责管理切实》《银行股票现金游戏规则》等权利、规范和指导方针档案明定的鼓励都可状况，合乎《鼓励原计划》明定的鼓励都可区域内，其作为的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可的本体证照政府所、合理。

综上所述，执行委员都会准许本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可人员名单，准许的公司以2022年4年末25日为本次鼓励原计划的首次获得者日，获得者市价为113.80元/股，按照的公司原于定的方案获得者157名鼓励都可89.2376万股原则上股参选人。

三、鼓励都可为姚两件事、高级负责管理者的，在原则上股参选人获得者日同一等待时间6个年末出货的公司股权具体情况的明确指出

根据的公司自查及当中国银行已登记结算依赖于责任的公司武汉分的公司确有的《反馈官方应人入股及股权变更查询证明》，如此一来参与本次鼓励原计划的高管在获得者日同一等待时间6个年末不长期存在抵押的公司股参选人的行为。

四、原则上股参选人的都税务处理原理与去年如此一来影响测算

（一）原则上股参选人的公允经济效益及考虑到原理

根据《民营企业都税务准则第11号一一股权偿还债务》和《民营企业都税务准则第22号一一金融工具验证和计量单位》的特别明定，参照《股权偿还债务准则应该用案例一一获得者原则上股参选人》，的公司以Black-Scholes假设（B-S假设）作为定价假设，的公司运用该假设以获得者日2022年4年末25日为计算的基准日，对首次获得者的89.2376万股第二类原则上股参选人的公允经济效益进行时了测算。具体参数选取如下：

1、所持股价：127.25 元（的公司获得者日到期日）

2、限期分别为：1年、2年、3年、4年（获得者日至每期首个不属于日的期限）

3、历史振荡赴援：31.43%（都改用万得积体电路产品行业一一基准编码：882524.WI在在一年年化振荡赴援）

4、无效用利赴援：1.50%、2.10%、2.75%（分别改用当中国人民银行制定的银行1年期、2年期、3年期及以上的折合存款基准利赴援）

（二）预计原则上股参选人试行对各期自营去年的如此一来影响

的公司按照都税务准则的明定考虑到获得者日原则上股参选人的公允经济效益，并最终验证本次鼓励原计划的股权偿还债务花费，该等花费总量作为的公司本次股权鼓励原计划的鼓励开销将在本次鼓励原计划的试行每一次当中按照不属于分之一进行时分期验证，且在自营性损益列支。

根据当中国都税务准则允许，本次鼓励原计划首次获得者原则上股参选人对各期都税务开销的如此一来影响如下请录意附注：

■

录：1、须经入股提醒上述股权偿还债务花费或许产夙的摊薄如此一来影响；

2、以上共约数与各明细数相加之和在小数上如有相似之处，系四舍五入所致。

本次鼓励原计划的开销将在开销花费当中列支。的公司以目同一等待时间反馈估计，在不考虑本次鼓励原计划对的公司去年的诱导作用具体意味着，本次鼓励原计划开销花费的摊销对限期内各年净利润有所如此一来影响。但本次鼓励原计划都会有助于稳定的公司的团队，同时展示出负责管理、业务的团队的素质，对的公司去年的长年向好，发挥诱导的作用。

上述开销摊销预测对的公司自营更进一步如此一来影响的最终结果将以精算师两件经纪公司确有的本年度审计统计数据为准。

五、权利意愿书的结论性意愿

武汉君澜法官两件经纪公司法官并不认为：根据2021年本年度姚两件事都会对姚两件事都会的许可证，截至本权利意愿书确有之日，本次获得者已争得近期应该该的准许和许可证；本次微调原因、微调后的多人、存量、获得者市价及获得者日的考虑到除此以外合乎《负责管理切实》《银行股票现金游戏规则》《科创框银行股票现金的公司自律控管Guide第4号一股权鼓励反馈官方》（不限又称“《控管Guide》”）及《鼓励原计划》的特别明定，的公司和获得者的鼓励都可不长期存在上述不能获得者原则上股参选人的一般而言，《鼓励原计划》明定的原则上股参选人的获得者状况不太可能充分利用；的公司已按照《负责管理切实》《银行股票现金游戏规则》《控管Guide》及《鼓励原计划》的明定负起了近期应该负起的反馈官方应，的公司尚须按照上述明定负起后续的反馈官方应。

六、分立财务顾问意愿

武汉信公轶禾民营企业负责管理政府部门依赖于的公司并不认为：的公司本次原则上股参选人鼓励原计划已争得了应该该的准许与许可证，本次原则上股参选人获得者日、获得者市价、获得者都可、获得者存量等的考虑到以及本次原则上股参选人鼓励原计划的微调和获得者两件商讨合乎《的法律条文》《银行法》《负责管理切实》《银行股票现金游戏规则》《控管Guide》等权利规范和指导方针档案的明定，的公司不长期存在不合乎本次鼓励原计划明定的获得者状况的一般而言。

七、简讯发函可用

（一）武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司分立姚两件事关于第二届姚两件事都会第二十六次大都会特别两件商讨的分立意愿；

（二）武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司执行委员都会关于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单的检查和意愿（截止获得者日）；

（三）武汉君澜法官两件经纪公司关于武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划微调及首次获得者特别两件商讨之权利意愿书；

（四）武汉信公轶禾民营企业负责管理政府部门依赖于的公司关于武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者特别两件商讨之分立财务顾问统计数据；

（五）武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单（截止获得者日）。

理应发函。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司姚两件事都会

2022年4年末26日

银行编码：688368 银行又称：晶丰明源 发函号码：2022-050

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

关于微调2022年第一期原则上

股参选人鼓励原计划特别两件商讨的发函

本的公司姚两件事都会及全体姚两件事意味着本发函细节不长期存在任何不实考证、确实辩解或者实质性遗漏，并对其细节的真实性、准确性和正确性应分担刑两件事责任。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司（不限又称“的公司”）于2022年4年末25日开都会讨论了第二届姚两件事都会第二十六次大都会和第二届执行委员都会第二十六次大都会，审查都会通过了《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》。现将有关两件商讨明确指出如下：

一、股权鼓励原计划的决策程序和准许具体情况

1、2022年3年末17日，的公司开都会讨论第二届姚两件事都会第二十三次大都会，审查都会通过了《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）〉及其简述的参众两院》《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划试行考选负责管理切实〉的参众两院》及《关于须经姚两件事都会许可证姚两件事都会提出申请的公司股权鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》。分立姚两件事就《的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）》（不限又称“本次鼓励原计划”或“《鼓励原计划》”）特别参众两院发请录意了分立意愿。

同日，的公司开都会讨论第二届执行委员都会第二十三次大都会，审查都会通过了《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）〉及其简述的参众两院》《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划试行考选负责管理切实〉的参众两院》及《关于核对〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单〉的参众两院》，执行委员都会对本次鼓励原计划特别两件商讨进行时核对并确有了特别检查和意愿。

2、按照的公司其他分立姚两件事的交由，分立姚两件事赵歆晟先夙作为印发人就的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会的股权鼓励特别参众两院向的公司全体入股印发投参选人权，具体细节参见2022年3年末18日的公司在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方的特别发函。

3、2022年3年末18日至2022年3年末27日，的公司对本次鼓励原计划原于鼓励都可的姓名和职务在的公司实质上进行时了北京市政府。至北京市政府期另加，的公司执行委员都会未曾收到与本次鼓励原计划鼓励都可有关的任何异议。2022年4年末1日，的公司在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方了《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司执行委员都会关于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单的审核意愿及北京市政府具体情况明确指出》。

4、2022年4年末7日，的公司开都会讨论2021年本年度姚两件事都会，审查都会通过了《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划（提案）〉及其简述的参众两院》《关于〈的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划试行考选负责管理切实〉的参众两院》及《关于须经姚两件事都会许可证姚两件事都会提出申请的公司股权鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》。同时，的公司就泄密反馈近日与鼓励都可在本次鼓励原计划提案发函同一等待时间6个年末内抵押的公司股参选人的具体情况进行时了自查，未曾见到利用泄密反馈进行时股参选人现金的一般而言，并于2022年4年末8日在深圳银行股票现金其网站（www.sse.com.cn）上官方了《武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司关于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划泄密反馈近日及鼓励都可抵押的公司股参选人具体情况的自查统计数据》。

5、2022年4年末25日，的公司开都会讨论第二届姚两件事都会第二十六次大都会、第二届执行委员都会第二十六次大都会，审查都会通过了《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》《关于向2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划鼓励都可首次获得者原则上股参选人的参众两院》，的公司分立姚两件事对上述两件商讨发请录意了分立意愿，并不认为微调两件商讨政府所合理，获得者状况不太可能功绩，鼓励都可证照政府所合理，考虑到的获得者日合乎特别明定。执行委员都会对获得者日的鼓励都可人员名单进行时核对并发请录意了检查和意愿。

二、微调两件事由及微调结果

鉴于本次鼓励原计划首次获得者鼓励都可当中，有1名鼓励都可退休而不必合乎鼓励都可证照，的公司姚两件事都会根据2021年本年度姚两件事都会的许可证，于2022年4年末25日开都会讨论第二届姚两件事都会第二十六次大都会与第二届执行委员都会第二十六次大都会，审查都会通过了《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》，对本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可多人、人员名单及获得者公共利益存量进行时了微调。微调后，本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可由158名微调为157名，原则上股参选人的存量由115.5376万股微调为111.5376万股。其当中，首次获得者的原则上股参选人存量由92.4376万股微调为89.2376万股，新建获得者的原则上股参选人存量由23.10万股微调为22.30万股。

除上述微调细节外，本次试行的《鼓励原计划》其他细节与的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会通过的《鼓励原计划》一致。

三、本次微调对的公司的如此一来影响

的公司本次对2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单及获得者公共利益存量的微调不都会对的公司的财政状况和自营更进一步产夙多方面如此一来影响，不长期存在损害的公司及全体入股共同利益的一般而言。

四、分立姚两件事意愿

分立姚两件事并不认为：的公司本次对2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的微调合乎《当中国国务院的法律条文》（不限又称“《的法律条文》”）、《当中国国务院银行法》（不限又称“《银行法》”）、《银行股票现金的公司股权鼓励负责管理切实》（不限又称“《负责管理切实》”）等权利、规范和指导方针档案及的公司《鼓励原计划》的特别明定。微调后的鼓励都可不长期存在禁令获授原则上股参选人的一般而言，鼓励都可的本体证照政府所、合理。本次微调在的公司2021年本年度姚两件事都会许可证区域内内，微调程序政府所合规，不长期存在损害的公司及入股共同利益的一般而言。

本次微调后，本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可由158名微调为157名，原则上股参选人的存量由115.5376万股微调为111.5376万股。其当中，首次获得者的原则上股参选人存量由92.4376万股微调为89.2376万股，新建获得者的原则上股参选人存量由23.10万股微调为22.30万股。

除上述微调细节外，本次鼓励原计划的其他细节与的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会通过的鼓励原计划的细节不同之处。

因此，我们对的公司《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》发请录意了准许的分立意愿。

五、执行委员都会意愿

的公司执行委员都会并不认为：的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划不太可能的公司2021年本年度姚两件事都会审查都会通过，鉴于本次鼓励原计划考虑到的首次获得者的158名鼓励都可当中，1人因退休不必合乎鼓励都可证照，的公司将对本次鼓励原计划首次获得者鼓励都可人员名单及获得者公共利益存量进行时微调。

微调后，本次鼓励原计划首次获得者的鼓励都可由158名微调为157名，原则上股参选人的存量由115.5376万股微调为111.5376万股。其当中，首次获得者的原则上股参选人存量由92.4376万股微调为89.2376万股，新建获得者的原则上股参选人存量由23.10万股微调为22.30万股。

的公司对本次鼓励原计划当中鼓励都可人员名单及获得者存量的微调合乎《的法律条文》《银行法》《负责管理切实》《鼓励原计划》及其简述的特别明定，鼓励都可的本体证照政府所、合理，不长期存在损害的公司及全体入股共同利益的一般而言。

因此，执行委员都会准许《关于微调2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划特别两件商讨的参众两院》的特别细节。

六、权利意愿书的结论性意愿

武汉君澜法官两件经纪公司法官并不认为：根据2021年本年度姚两件事都会对姚两件事都会的许可证，截至本权利意愿书确有之日，本次获得者已争得近期应该该的准许和许可证；本次微调原因、微调后的多人、存量、获得者市价及获得者日的考虑到除此以外合乎《负责管理切实》《银行股票现金游戏规则》《科创框银行股票现金的公司自律控管Guide第4号一股权鼓励反馈官方》（不限又称“《控管Guide》”）及《鼓励原计划》的特别明定，的公司和获得者的鼓励都可不长期存在上述不能获得者原则上股参选人的一般而言，《鼓励原计划》明定的原则上股参选人的获得者状况不太可能充分利用；的公司已按照《负责管理切实》《银行股票现金游戏规则》《控管Guide》及《鼓励原计划》的明定负起了近期应该负起的反馈官方应，的公司尚须按照上述明定负起后续的反馈官方应。

七、备查档案

1、武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司第二届姚两件事都会第二十六次大都会提案；

2、武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司第二届执行委员都会第二十六次大都会提案；

3、武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司分立姚两件事关于第二届姚两件事都会第二十六次大都会特别两件商讨的分立意愿；

4、武汉君澜法官两件经纪公司关于武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司2022年第一期原则上股参选人鼓励原计划微调及首次获得者特别两件商讨之权利意愿书。

理应发函。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

姚 两件事 都会

2022年4年末26日

银行编码：688368 银行又称：晶丰明源 发函号码：2022-052

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司

关于5%以上入股、姚两件事入股

股权原计划的发函

本的公司姚两件事都会及全体姚两件事意味着本发函细节不长期存在任何不实考证、确实辩解或者实质性遗漏，并对其细节的真实性、准确性和正确性应分担刑两件事责任。

最重要细节高亮：

● 武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司（不限又称“的公司”）收到5%以上入股、姚两件事夏风先夙的通报，基于对的公司期望发展的信心以及对的公司长年投资经济效益的认可，原于自2022年4年末26日起6个年末内，通过深圳银行股票现金现金系统无需的方式则（还包括但不限于集当中议价、大宗现金等）入股的公司股权，共约入股保证金不少于折合2,000万元且不最少折合3,000万元。

● 本次入股原计划或许长期存在因银行消费市场具体情况保持稳定或政策因素所等，随之而来入股原计划很难试行的效用。

一、入配股体的基本具体情况

（一）入配股体的名称：的公司5%以上入股、姚两件事夏风先夙。

（二）截至本发函官方日，的公司5%以上入股、姚两件事夏风先夙如此一来拥有者的公司股权1,511.55万股，通过苏州奥银湖杉投资合伙民营企业（依赖于合伙）间接拥有者的公司股权1.77万股，共约拥有者1,513.32万股，占去的公司发行股票的24.40%

（三）在本发函官方之同一等待时间12个年末内，夏风先夙未曾官方过入股原计划。

二、入股原计划的主要细节

（一）本次原于入股股权的保证金

夏风先夙本次原于入股的公司股权的保证金不少于折合2,000万元且不最少3,000万元。

（二）本次原于入股股权的市价

本次入股股权的市价不最少180元/股，入配股体将根据的公司股参选人的市价振荡具体情况及资本消费市场整体21世纪择机入股。

（三）本次入股股权原计划的试行期限

综合考虑消费市场振荡、窗口期、贷款事前等因素所，为保障入股原计划如愿以偿试行，本次入股股权原计划的试行期限为自2022年4年末26日起6个年末内。

（四）本次原于入股股权的贷款事前

入配股体原于通过自有贷款或自筹贷款入股的公司股权。

（五）本次原于入股股权的方式则

入配股体原于通过深圳银行股票现金现金系统无需的方式则（还包括但不限于集当中议价、大宗现金等）入股的公司股权。

三、入股原计划试行的不考虑到性效用

本次入股原计划或许长期存在因银行消费市场具体情况保持稳定或政策因素所等，随之而来入股原计划很难试行的效用。如入股原计划试行每一次当中显现特别效用一般而言，的公司将及时负起反馈官方应。

四、其他明确指出

（一）入配股体夏风先夙承诺：

试行入股的公司股权原计划每一次当中，将严守当中国银行谒督负责管理委员都会、深圳银行股票现金等关于银行股票现金的公司公共利益变动及股参选人抵押敏感期的特别明定，在入股试行前夕及法定期限内不减持所拥有者的的公司股权。

（二）本次入股原计划的试行不都会随之而来的公司股权分布受限制银行股票现金状况，不都会随之而来的公司控股入股及仅仅控制人保持稳定，不都会对的公司管治构造及接下来自营产夙如此一来影响。

（三）的公司将依据《的法律条文》《银行法》《深圳银行股票现金科创框股参选人银行股票现金游戏规则》《银行股票现金的公司收购负责管理切实》等有关权利、司法规范、部门规章、指导方针档案的明定，接下来关录本次入股原计划进展具体情况，及时负起官方应

理应发函。

武汉晶丰明源积体电路股权依赖于的公司姚两件事都会

2022年4年末26日

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