广东天元实业集团股份有限公司 2022年第二次临时上市公司大会决议公告

0.0000％。

中小董事会局投票上述情况：达成协议1,159,766股，占有与会者中小董事会局所用者适当垄断性的股份的99.7420%；赞成3,000股，占有与会者中小董事会局所用者适当垄断性的股份的0.2580%；作废0股，占有与会者中小董事会局所用者适当垄断性的股份的0.0000％。

与会者的联系董事会局周孝伟、罗素莹、罗耀东、陈楚鑫、贾强已回避投票。

（三）院会通过了《关于并经董事会局大会授权董事会会办2022年投资者普通股与举例来说投资者鼓舞原先无关事宜的议程》

投票上述情况：达成协议1,159,766股，占有主持会议本次董事会局大会适当垄断性的股份总计的 99.7420%；赞成3,000股，占有主持会议本次董事会局大会适当垄断性的股份总计的0.2580%；作废0股，占有主持会议本次董事会局大会适当垄断性的股份总计的0.0000％。

中小董事会局投票上述情况：达成协议1,159,766股，占有与会者中小董事会局所用者适当垄断性的股份的99.7420%；赞成3,000股，占有与会者中小董事会局所用者适当垄断性的股份的0.2580%；作废0股，占有与会者中小董事会局所用者适当垄断性的股份的0.0000％。

与会者的联系董事会局周孝伟、罗素莹、罗耀东、陈楚鑫、贾强已回避投票。

三、代理人出有的权利意愿

湖北启元代理人事务所代理人主持会议了本次董事会局大会，来进行录影鲜为人知并出有权利议程，认为：本次董事会局大会的商量、举行程序在相一致《交易所交易》、《董事会局大会规则》等权利、法律条文、合理性份文件以及《Corporation章程》的原则上；本次董事会局大会与会者人员豁免及开会商量人豁免合法适当；本次董事会局大会的投票程序在及投票结果合法适当。

四、备查份文件

1、《粤东八段实业集团的股份有限责任Corporation2022年第二次临时董事会局例会》；

2、《湖北启元代理人事务所关于粤东八段实业集团的股份有限责任Corporation2022年第二次临时董事会局大会的权利议程》。

特此应于。

粤东八段实业集团的股份有限责任Corporation

董事会会

2022年4年初26日

交易所代码：003003 交易所前身：八段的股份 应于编号：2022-020

粤东八段实业集团的股份有限责任Corporation

关于2022年投资者普通股与举例来说投资者

鼓舞原先泄密个人信息令原先及鼓舞取向

借贷投资人上述情况的自查报告

本Corporation及董事会会全体成员上述情况下个人信息揭露的内容确实、精准、值得注意，没有误导记载、误导性申辩或不小值得注意。

2022年4年初7日，粤东八段实业集团的股份有限责任Corporation（所列前身“Corporation”、“本Corporation”）举行了第三届董事会会第五次开会、第三届执委会第六次开会，院会通过了《关于Corporation〈2022年投资者普通股与举例来说投资者鼓舞原先（修订）〉及其参考资料的议程》（所列前身“鼓舞原先”）等无关议程，缘由详见Corporation于2022年4年初8日在巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）上揭露的无关应于。

根据《多家Corporation股权鼓舞管理办法》（所列前身“《管理办法》”）、《香港联合交易所多家Corporation有为监管指引第1号一一主板多家Corporation规范运作》等权利法律条文的有关原则上，通过向近现代交易所登记注册手续费有限责任Corporation广州分行浏览，Corporation对本鼓舞原先泄密个人信息令原先及鼓舞取向在《鼓舞原先（修订）》官方揭露前6个年初内借贷投资人的上述情况来进行自查，缘由如下：

一、上交范围及程序在

1、本次上交取向为鼓舞原先的泄密个人信息令原先及鼓舞取向（所列前身“上交取向”）。

2、鼓舞原先的泄密个人信息令原先均筛选了《泄密个人信息令原先视同》。

3、本Corporation向近现代交易所登记注册手续费有限责任Corporation广州分行就上交取向在本鼓舞原先首次官方揭露前六个年初（即2021年9年初30日至2022年4年初7日，所列前身“自查之前”）借贷本投资人的上述情况来进行了浏览，并由近现代交易所登记注册手续费有限责任Corporation广州分行出有了书面的浏览结果。

二、上交取向借贷投资人的上述情况详述

1、泄密个人信息令原先借贷投资人上述情况

根据近现代交易所登记注册手续费有限责任Corporation广州分行出有的《个人信息揭露义务人用者股及的股份更动浏览推论》和《董事会局的股份更动明细详细信息》，在自查之前，所列泄密个人信息令原先不存在借贷投资人的不当，缘由如下：

■

上述泄密个人信息令原先（同时为Corporation本次鼓舞原先的鼓舞取向）在自查之前内不存在借贷投资人的不当。经Corporation上交及其送交的详述，其在自查之前来进行的投资者交易系基于更进一步对二级市场需求交易上述情况的单一判断而来进行的加载，不不存在利用本次鼓舞原先无关泄密个人信息来进行投资人交易的状况。

2、鼓舞取向借贷投资人上述情况

根据近现代交易所登记注册手续费有限责任Corporation广州分行出有的《个人信息揭露义务人用者股及的股份更动浏览推论》和《董事会局的股份更动明细详细信息》，在自查之前，除上述上交取向外，；还有8名鼓舞取向不存在借贷投资人的不当，缘由如下：

■

经Corporation上交和上述鼓舞取向出有的详述，其在自查之前的投资者交易不是基于知晓Corporation推行2022年投资者普通股与举例来说投资者鼓舞原先的加载，与泄密个人信息无关，亦没通过Corporation董事会、象征性人、高级管理人员及其他泄密个人信息令原先获知Corporation任何泄密个人信息。其在自查之前来进行的投资者交易系基于更进一步对二级市场需求交易上述情况的单一判断而来进行的加载，不不存在利用本次鼓舞原先无关泄密个人信息来进行投资人交易的状况。

三、结论

综上所述，Corporation已按照无关权利、法律条文及合理性份文件的原则上，确立了个人信息揭露及泄密个人信息管理的无关制度；在本次鼓舞原先修订首次官方揭露前6个年初内，没发现本次鼓舞原先的泄密个人信息令原先、鼓舞取向利用Corporation本次鼓舞原先有关泄密个人信息来进行投资人交易或获知本次鼓舞原先有关泄密个人信息的状况。

四、备查份文件

1、近现代交易所登记注册手续费有限责任Corporation广州分行出有的《个人信息揭露义务人用者股及的股份更动浏览推论》及《董事会局的股份更动明细详细信息》。

特此应于。

粤东八段实业集团的股份有限责任Corporation董事会会

2022年4年初26日

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